정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,453,704 | - 매출액 | 13,929,868 | |
| - 부채총계 | 3,190,804 | - 영업이익 | 957,103 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 782,669 | ||
| - 자본총계 | 10,262,900 | *주당순이익(원) | 9,819 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,476,487 | - 매출액 | 5,464,638 | |
| - 부채총계 | 1,248,034 | - 영업이익 | 520,433 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 475,208 | ||
| - 자본총계 | 7,228,453 | *주당순이익(원) | 6,144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 246,747,093,340 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 사외이사 2명 재선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(169,925원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 59.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사 임기 변경을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 66.0 | 85.0 | 15.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경의 건 | 가결 | 65.4 | 84.2 | 15.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 이재진 선임의 건 | 가결 | 74.1 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김태호 선임의 건 | 가결 | 77.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문무일 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 93.8 | 6.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 67.6 | 87.1 | 12.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 2009~2011: 삼성전자 경영진단팀 담당임원 - 2012~2014: 호텔신라 지원팀장/담당임원 - 2015~2017: 호텔신라 면세 온라인팀장 - 2017~2024: 호텔신라 면세 부문장/사업부장 - 2025~2025: 삼성SDS 경영관리팀장 - 2026~현재: 삼성SDS 경영지원담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재진 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 2000~2002: 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020: 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2019~현재: IEEE 석학회원 - 2020~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 교수 - 2023~현재: 초거대 AI모델 및 플랫폼 최적화 선도연구센터 (ERC) 센터장 - 2025~현재: 한국공학한림원 정회원 - 2023~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 원장 |
- |
| 문무일 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사 |
- |
| 박정수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수 |
서울보증보험 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문무일 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사 |
| 박정수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |