주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 삭제의 건 제2-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이세정 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김형수 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 現 브이티 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티바이오 사내이사 |
| 장보헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 브이티 사내이사 現 지엠피글로벌 사내이사 現 큐브엔터테인먼트 사내이사 現 지엠피 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문 사장 前 한유에너지 사장 現 브이티 사외이사 |
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| 김형수 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 前 서울북부지방검찰청 차장검사 前 부산지검 동부지청 지청장 現 법무법인 남산 파트너 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 1. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 1. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업 1. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업 1. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업 1. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 1. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료 , 로열티사업 1. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 1. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용 보급촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 개발 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 제조를 위한 기계장치의 개발, 제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 개발, 제조, 공급 및 공급망 의 건설, 운영 1. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공 및 매매 1. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 1. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조, 설치 및 매매 |
종속회사 사업이전에 따른 미영위사업삭제 |
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