주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 정 철 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김상우 재선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 위대훈 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4-1 | 이사 보수한도액 승인의 건 (정 철) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도액 승인의 건 (강승곤) | - |
| 4-3 | 이사 보수한도액 승인의 건 (장보헌,강동윤,이세정,김상우,위대훈) |
- |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 現) 브이티 공동대표이사 現) 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상우 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 前) 서울중앙지검 특수2부前) 서울남부지검 금조부 前) 대검찰청 반부패부 現) 법무사 김상우 사무소 법무사 現) 브이티 사외이사 |
(주)케이엠아이 이사 |
| 위대훈 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울지방법원 판사 前) 사법연수원 민사변호사실무 외래교수 前) 국정기획위원회 기획위원 現) 위대훈 볍률사무소 변호사 |
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