정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,600 | - 매출액 | 381,052 | |
| - 부채총계 | 58,352 | - 영업이익 | 73,829 | ||
| - 자본금 | 17,899 | - 당기순이익 | 56,195 | ||
| - 자본총계 | 246,248 | *주당순이익(원) | 1,594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 353,501 | - 매출액 | 437,184 | |
| - 부채총계 | 100,245 | - 영업이익 | 82,869 | ||
| - 자본금 | 17,899 | - 당기순이익 | 64,205 | ||
| - 자본총계 | 253,256 | *주당순이익(원) | 1,728 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승의 건 | 가결 | 45.8 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정철 재선임의 건 | 가결 | 46.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김상우 재선임의 건 | 가결 | 39.6 | 83.6 | 16.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 위대훈 신규선임의 건 | 가결 | 46.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (정철) | 가결 | 28.0 | 94.1 | 5.9 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (강승곤) | 가결 | 42.7 | 96.5 | 3.5 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (장보헌,강동윤,이세정,김상우,위대훈) |
가결 | 40.3 | 96.5 | 3.5 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 現) 브이티 공동대표이사 現) 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상우 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 前) 서울중앙지검 특수2부前) 서울남부지검 금조부 前) 대검찰청 반부패부 現) 법무사 김상우 사무소 법무사 現) 브이티 사외이사 |
(주)케이엠아이 이사 |
| 위대훈 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울지방법원 판사 前) 사법연수원 민사변호사실무 외래교수 前) 국정기획위원회 기획위원 現) 위대훈 볍률사무소 변호사 |
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