정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 683,421 | - 매출액 | 245,043 | |
| - 부채총계 | 67,880 | - 영업이익 | -7,617 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | -3,603 | ||
| - 자본총계 | 615,540 | *주당순이익(원) | -252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 766,661 | - 매출액 | 316,985 | |
| - 부채총계 | 113,142 | - 영업이익 | 6,444 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 10,231 | ||
| - 자본총계 | 653,519 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,315,331,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 재선임 - 엄석호(임기3년) 2. 사외이사 4명 신규선임 - 고봉관(임기1년) - 김준영(임기2년) - 김상우(임기3년) - 이우재(임기3년) 3. 감사위원 4명 신규선임 - 고봉관(임기1년) - 김준영(임기2년) - 김상우(임기3년) - 이우재(임기3년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기 '2. 배당-가. 현금·현물배당'의 시가배당률은 배당기준일(2025년 12월 31일) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3. [주주총회 안건 세부내역] 중 제6-2호 의안은 사내이사 김준년이 2026년03월30일 자로 사임서를 제출, 안건 자동 폐기되었습니다. 4. [주주총회 안건 세부내역] 중 제6-3호 의안은 사내이사 김재년이 2026년03월30일 자로 사임서를 제출, 안건 자동 폐기되었습니다. 5. [주주총회 안건 세부내역] 중 제7-3호 의안은 제7-2호 의안이 부결되어 자동 폐기 되었습니다. 6. [주주총회 안건 세부내역] 중 제7-5호 의안은 제7-4호 의안이 부결되어 자동 폐기 되었습니다. 7. [주주총회 안건 세부내역] 중 제7-7호 의안은 제7-6호 의안이 부결되어 자동 폐기 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 300원) |
가결 | 76.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영) | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 의장 불신임 및 주주총회 임시의장 이보열 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(소수주주 주주제안 안건) | 부결 | 0.5 | 0.7 | 99.3 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.5 | 0.7 | 99.3 | - |
| 4-3 | 특별결의 | IR 정례화 조항 신설(소수주주 주주제안 안건) | 부결 | 0.5 | 0.7 | 99.3 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 자기주식 처분 및 소각 안건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(자기주식 보유 및 처분 안건) | 가결 | 76.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6-1 | 특별결의 | 사내이사 엄석호 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 6-2 | 특별결의 | 사내이사 김준년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | - | - | - | 사내이사 김준년 2026년03월30일 사임서 제출 [안건 폐기] |
| 6-3 | 특별결의 | 사내이사 김재년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | - | - | - | 사내이사 김재년 2026년03월30일 사임서 제출 [안건 폐기] |
| 7-1 | 보통결의 | 사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년) | 가결 | 76.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 사내이사 이보열 선임의건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 7-3 | 보통결의 | 위 선임되는 사내이사 이보열 임기의 건(임기1년) | 부결 | - | - | - | 7-2호 안건 부결, 자동 폐기 |
| 7-4 | 보통결의 | 사내이사 김성원 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 7-5 | 보통결의 | 위 선임되는 사내이사 김성원 임기의 건(임기1년) | 부결 | - | - | - | 7-4호 안건 부결, 자동 폐기 |
| 7-6 | 보통결의 | 사내이사 서승현 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 7-7 | 보통결의 | 위 선임되는 사내이사 서승현 임기의 건(임기1년) | 부결 | - | - | - | 7-6호 안건 부결, 자동 폐기 |
| 8-1 | 보통결의 | 독립이사 고봉관(임기1년) 선임의 건 | 가결 | 76.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 8-2 | 보통결의 | 독립이사 김준영(임기2년) 선임의 건 | 가결 | 76.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 8-3 | 보통결의 | 독립이사 김상우(임기3년) 선임의 건 | 가결 | 76.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 9-1 | 보통결의 | 감사위원 고봉관(임기1년) 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 9-2 | 보통결의 | 감사위원 김준영(임기2년) 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 9-3 | 보통결의 | 감사위원 김상우(임기3년) 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 10 | 보통결의 | 감사위원회 감사위원이 되는 독립이사 이우재 선임의 건(임기3년) | 가결 | 53.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 11 | 보통결의 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건 | 가결 | 76.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 12-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(소수주주 주주제안 안건) | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 12-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(이사회 안건) | 가결 | 74.6 | 97.5 | 2.5 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄석호 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 2014~현재) 삼목에스폼 주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉관 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | 전)삼일회계법인 감사 본부 전)삼일회계법인 deal 본부 현)(주) 한국세정신문사 - 이사 현)정교순세무회계사무소 [공인회계사] |
(주) 한국세정신문사 - 이사 |
| 김준영 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | 전)한신회계법인 이사 현)회계법인 라온 이사 현)외교부 예산집행의회 심의 위원 현)창업진흥원 창업지원 사업 평가위원회 위원 [공인회계사] |
회계법인 라온 - 이사 |
| 김상우 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울지방변호사회 교육위원회 위원 현)서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사 [변호사] |
- |
| 이우재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 전)정평감정평가법인 경기북부지사 - 지사장 전)더밸류감정평가법인 북부지사 - 지사장 현)더밸류감정평가법인 - 대표이사 [감정평가사] |
더밸류감정평가법인 - 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉관 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 감사 본부 전)삼일회계법인 deal 본부 현)(주) 한국세정신문사 - 이사 현)정교순세무회계사무소 [공인회계사] |
| 김준영 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한신회계법인 이사 현)회계법인 라온 이사 현)외교부 예산집행의회 심의 위원 현)창업진흥원 창업지원 사업 평가위원회 위원 [공인회계사] |
| 김상우 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울지방변호사회 교육위원회 위원 현)서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사 [변호사] |
| 이우재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)정평감정평가법인 경기북부지사 - 지사장 전)더밸류감정평가법인 북부지사 - 지사장 현)더밸류감정평가법인 - 대표이사 [감정평가사] |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20.도매업/도료도매업/페인트 및 방수액도매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |