주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로98 당사강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제3-1호 감사위원이 되는 사외이사 고진국 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진국 | 1969-05 | 2 | 재선임 | 공인회계사/참회계법인 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1969-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사/참회계법인 |