주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제32기(2016.4.1～2017.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 무배당(회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 200원(주주제안) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박 승 룡(이사회추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 임 경 만(이사회추천) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 손 명 완(주주추천) 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승룡 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -동원금속(주) 부사장 |
| 임경만 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | -동원금속(주) 기획실장 |
| 손명완 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | -(주)세광무역 대표이사 |