주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제33기(2017.4.1～2018.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 사내이사 후보 이은우 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박우호(신규선임) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민경탁(재선임) 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추교탁(재선임) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 박우호(신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 민경탁(재선임) 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 추교탁(재선임) 제 5호 의안 : 정관변경의 건 제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 現 동원금속(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 세영회계법인 대표 - 한국수자원공사 비상임이사 - 現 (주)우종 대표이사 |
- (주)우종 (대표이사) |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 - 現 동원금속(주) 감사위원 |
- |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 - (주)한국망간 대표이사 - 現 (주)지원머티리얼 대표이사 - 現 동원금속(주) 감사위원 |
- (주)지원머티리얼 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세영회계법인 대표 - 한국수자원공사 비상임이사 - 現 (주)우종 대표이사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 - 現 동원금속(주) 감사위원 |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 - (주)한국망간 대표이사 - 現 (주)지원머티리얼 대표이사 - 現 동원금속(주) 감사위원 |