정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 517,229 | - 매출액 | 428,890 | |
| - 부채총계 | 449,241 | - 영업이익 | -3,050 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -9,424 | ||
| - 자본총계 | 67,988 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,043 | - 매출액 | 236,552 | |
| - 부채총계 | 282,056 | - 영업이익 | -20,106 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -9,424 | ||
| - 자본총계 | 67,987 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 신규선임 -사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제33기(2017.4.1～2018.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) 사내이사 후보 이은우 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박우호(신규선임) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민경탁(재선임) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추교탁(재선임) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 박우호 (신규선임) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 민경탁 (재선임) -> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 추교탁 (재선임) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-06-11 주주총회소집결의 2018-06-11 주주총회소집공고 2018-06-11 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -현) 동원금속(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -세영회계법인 대표 -한국수자원공사 비상임이사 -현) (주)우종 대표이사 |
(주)우종 대표이사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 재선임 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 -현) 동원금속(주) 감사위원 |
- |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -(주)지원엔지니어링 대표이사 -(주)한국망간 대표이사 -현) (주)지원머티리얼 대표이사 -현) 동원금속(주) 감사위원 |
(주)지원머티리얼 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -세영회계법인 대표 -한국수자원공사 비상임이사 -현) (주)우종 대표이사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 -현) 동원금속(주) 감사위원 |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(주)지원엔지니어링 대표이사 -(주)한국망간 대표이사 -현) (주)지원머티리얼 대표이사 -현) 동원금속(주) 감사위원 |