주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-06-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사(위원회)보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제34기(2018.4.1～2019.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김순화 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) - 감사위원 후보 김순화(신규선임) 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김순화 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차(주) 공장장 - 현대모비스 구매본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순화 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대자동차(주) 공장장 - 현대모비스 구매본부장 |