주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제37기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사외이사 강화순 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강화순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 수의학과 졸업(수의사) 건국대학교 경영학 박사 前)서울대/건국대 겸임 교수 前)사조그룹 축산부문 양돈사업부 대표이사 現)농림축산검역본부 ASF, 구제역 역학조사위원 |
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