주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 양감면 정문송산로 230 우진비앤지 본사 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안: 사내이사 강석진 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호의안: 사내이사 강재구 재선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호의안: 사외이사 정병열 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호의안: 사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호의안: 사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3 | 제4-3호의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 농학박사 녹십자수의약품 사외이사 현)우진비앤지㈜ 대표이사 |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영대학원 석사 현)우진비앤지㈜ 대표이사 현)㈜오에스피 대표이사 현)코스닥협회 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병열 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 수의학 박사 농림축산검역본부 수의연구관 현) 한국동물용의약품평가연구원 기술고문 |
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