주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 6,000원 (기 지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 8,000원 지급) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보 : 윤병석) - 제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (1명, 후보 : 손현호) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 정영채) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 후보 : 정영채) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(예. 코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2006 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 파트너 2012 SK가스 경영지원부문장 2018 SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장 2019 (현) SK가스 대표이사 사장 2023 (겸) SK멀티유틸리티 기타비상무이사 2024 (겸) SK이터닉스 사장 |
| 손현호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 2016 SK(주) 재무3실장 2017~2019 SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원 2020~2024 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 2025 (현) SK디스커버리 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영채 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 2014 ~ 2015 NH투자증권 투자금융사업부 대표 2015 ~ 2017 NH투자증권 투자금융사업부 대표 부사장 2017 ~ 2018 NH투자증권 사모투자본부장 2018 ~ 2024 NH투자증권 대표이사 사장 2024 ~ 2025 NH투자증권 고문 2025 (현) 메리츠증권 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영채 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014 ~ 2015 NH투자증권 투자금융사업부 대표 2015 ~ 2017 NH투자증권 투자금융사업부 대표 부사장 2017 ~ 2018 NH투자증권 사모투자본부장 2018 ~ 2024 NH투자증권 대표이사 사장 2024 ~ 2025 NH투자증권 고문 2025 (현) 메리츠증권 고문 |