주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제41기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※이사회 旣 승인) 현금배당: 보통주 1주당 7,000 원 (기지급 중간배당금 1주당 2,000원 포함, 연간 보통주 1주당 9,000원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 · 2-1호 의안 : 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 · 2-2호 의안 : 그 외 정관의 변경 - 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 (1명, 후보: 최창원) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 · 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 박주경) · 4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 송지연) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(예. 코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 서울대 심리학 兼) SK가스 사내이사 부회장 SK디스커버리 대표이사 부회장 SUPEX추구협의회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 2015.4. ~ 2017.10. 제11사단 사단장(육군 소장) 2017.10. ~ 2019.5. 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019.5. ~ 2020.12. 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020.12. ~ 2021.2. 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021.2. ~ 2021.12. 질병관리청 백신수송지원본부장 2022.3 ~ 2023.2. 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022. ~ 2024. 한국열린사이버대학교 객원교수 2022. ~ 2024. 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원 2022. ~ 현. 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원 2024. ~ 현.국방자원연구센터 객원연구원 2024. ~ 현. 서울디지털대학교 석좌교수 |
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| 송지연 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2011 사법연수원 수료 2011 ~ 현.김앤장 법률사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.4. ~ 2017.10. 제11사단 사단장(육군 소장) 2017.10. ~ 2019.5. 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019.5. ~ 2020.12. 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020.12. ~ 2021.2. 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021.2. ~ 2021.12. 질병관리청 백신수송지원본부장 2022.3 ~ 2023.2. 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022. ~ 2024. 한국열린사이버대학교 객원교수 2022. ~ 2024. 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원 2022. ~ 현. 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원 2024. ~ 현.국방자원연구센터 객원연구원 2024. ~ 현. 서울디지털대학교 석좌교수 |
| 송지연 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 사법연수원 수료 2011. ~ 현.김앤장 법률사무소 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |