정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,031,886 | - 매출액 | 7,676,319 | |
| - 부채총계 | 4,887,337 | - 영업이익 | 442,831 | ||
| - 자본금 | 46,226 | - 당기순이익 | 233,819 | ||
| - 자본총계 | 3,144,549 | *주당순이익(원) | 26,176 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,638,069 | - 매출액 | 4,056,498 | |
| - 부채총계 | 3,047,357 | - 영업이익 | 261,772 | ||
| - 자본금 | 46,226 | - 당기순이익 | 142,791 | ||
| - 자본총계 | 2,590,713 | *주당순이익(원) | 15,862 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 81,050,414,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임 1명 (최창원) - 사외이사 선임 2명 (박주경, 송지연) - 감사위원 선임 2명 (박주경, 송지연) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률(%)은 결산배당 결정일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 주식매수선택권 20,000주 행사로 인하여 자기주식 지급 예정이며, 해당 주식에 대해서도 기말 배당금이 지급될 예정입니다. 1주당 배당금은 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 7,000원 (기지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여 연간 보통주 1주당 9,000원 지급) |
가결 | 89.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 |
가결 | 60.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 그 외 정관의 변경 |
가결 | 89.5 | 100.0 | 0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (1명, 후보: 최창원) | 가결 | 89.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 박주경) |
가결 | 60.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 송지연) |
가결 | 58.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 89.4 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 서울대 심리학 兼) SK가스 사내이사 부회장 SK디스커버리 대표이사 부회장 SUPEX추구협의회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 2015.4. ~ 2017.10. 제11사단 사단장(육군 소장) 2017.10. ~ 2019.5. 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019.5. ~ 2020.12. 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020.12. ~ 2021.2. 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021.2. ~ 2021.12. 질병관리청 백신수송지원본부장 2022.3 ~ 2023.2. 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022. ~ 2024. 한국열린사이버대학교 객원교수 2022. ~ 2024. 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원 2022. ~ 현. 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원 2024. ~ 현.국방자원연구센터 객원연구원 2024. ~ 현. 서울디지털대학교 석좌교수 |
- |
| 송지연 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2011 사법연수원 수료 2011 ~ 현.김앤장 법률사무소 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.4. ~ 2017.10. 제11사단 사단장(육군 소장) 2017.10. ~ 2019.5. 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019.5. ~ 2020.12. 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020.12. ~ 2021.2. 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021.2. ~ 2021.12. 질병관리청 백신수송지원본부장 2022.3 ~ 2023.2. 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022. ~ 2024. 한국열린사이버대학교 객원교수 2022. ~ 2024. 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원 2022. ~ 현. 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원 2024. ~ 현.국방자원연구센터 객원연구원 2024. ~ 현. 서울디지털대학교 석좌교수 |
| 송지연 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 사법연수원 수료 2011. ~ 현.김앤장 법률사무소 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |