주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 21, 서울제약 빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 신봉환 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉환 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 현) 서울제약 사장 전) 큐로 F&B(주) 사장 전) 한국쓰리엠(주) 부사장 영남대학교 경제학과 |