주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 325, 서울제약 지하1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [기타] - 의안 관련 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 윤동현 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 기타비상무이사 황희연 재선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 한명수 재선임의 건 | - |
| 2-4 | 사외이사 김한수 신규선임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 부사장 - 서울제약 대표이사 |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한명수 | 1979-12 | 3 | 재선임 | - 서울제약 사외이사 - 전북과학대학교 학사 운영처 실장 |
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| 김한수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 전북과학대학교 교수 - 전북과학대학교 교학처장 |
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