주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34, 201호 꽃맘센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-07-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임 의건 | 제1-1호 의안 :독립이사 배남석 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 :기타비상무이사 김윤덕 선임의 건(신규선임) 제 1-3호 의안 :기타비상무이사 정선영 선임의 건(신규선임) 제 1-4호 의안 :기타비상무이사 정영한 선임의 건(신규선임) |
| 2 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원 성과보상 목적 2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 - 보통주 235,726 주 보유 3) 기타사항 - 예정 처분 또는 보유 기한 경과시 차기 주주총회에서 계획을 재승인 받도록 함 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 2014년 연세대학교 박사, 피부학과 전공 1999년~2020년 애경산업 트레이드마케팅팀장 2021년~2021년 애경산업 경영기획팀장 2022년~2024년 애경산업 생활글로벌 사업부장 2024년~현 재 (주)지피클럽 화장품사업본부 총괄본부장 |
| 정선영 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 1997년 인하대학교 경영학과 졸업 2004년~2023년 (주)신세계인터내셔날 재무팀 수석부장 2023년~2024년 (주)동일팩키지 재무이사 2024년~2026년 SM중공업(주) 경영지원실장 2026년~현 재 (주)지피클럽 CFO |
| 정영한 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 1999년 여주대학교 경영학과 졸업 2008년~2019년 119골프 대표이사 2020년~현 재 (주)지피클럽 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배남석 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 1976년~2013년BNK 부산은행 입행~부행장 2014년~2015년BNK 신용정보 대표이사 2016년~2019년대형기선저인망 수협은행 감사 2016년~2022년(주)영화금속 사외이사 겸 감사 2016년~현 재(주)부흥 경영고문 |
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