주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제40기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자 주주총회 관련 규정 반영 제2-2호 의안: 독립이사제도 반영 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대 제2-5호 의안: 감사위원회 선임 관련 규정 변경 제2-6호 의안: 자기주식 관련 상법 개정안 반영 제2-7호 의안: 부칙 ③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석) ④ 제4호 의안:2026년 이사 보수총액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 전)삼일회계법인 회계사 전)감사원 전)삼성생명 상근고문 현)일신회계법인 회계사 현)두산퓨얼셀(주)사외이사 |
두산퓨얼셀(주)사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 회계사 전)감사원 전)삼성생명 상근고문 현)일신회계법인 회계사 현)두산퓨얼셀(주)사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |