정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,492,248 | - 매출액 | 10,883,728 | |
| - 부채총계 | 6,579,267 | - 영업이익 | 270,372 | ||
| - 자본금 | 102,626 | - 당기순이익 | -197,268 | ||
| - 자본총계 | 3,912,981 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,151,927 | - 매출액 | 3,930,040 | |
| - 부채총계 | 3,334,055 | - 영업이익 | 111,859 | ||
| - 자본금 | 102,626 | - 당기순이익 | -216,958 | ||
| - 자본총계 | 3,817,872 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| '- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자 주주총회 관련 규정 반영 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사제도 반영 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 40.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 분리선출 감사위원 수 확대 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원회 선임 관련 규정 변경 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 자기주식 관련 상법 개정안 반영 | 가결 | 74.8 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석) | 가결 | 40.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 2026년 이사 보수총액 한도 승인의 건 | 가결 | 74.7 | 95.1 | 4.9 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 전)삼일회계법인 회계사 전)감사원 전)삼성생명 상근 고문 현)두산퓨얼셀㈜ 사외이사 현)일신회계법인 회계사 |
두산퓨얼셀㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 회계사 전)감사원 전)삼성생명 상근 고문 현)두산퓨얼셀㈜ 사외이사 현)일신회계법인 회계사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |