주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 더베뉴지서울 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(이사의 수 변경 등) 제2호 의안 : 사내이사 김만진 해임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 정창민 해임의 건 제4호 의안 : 상근 감사 배주한 선임의 건 제5호 의안 : 비상근 감사 이정섭 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배주한 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 영남대학교 전산공학과 졸업 전 (주)한국IBM실장 (주)데카몬 대표이사 겸 (주)불릿 대표이사 |
| 이정섭 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 신흥대학 세무회계학과 졸업 노블리제 회계담당 과장 |