주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 더베뉴지서울 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 70원 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김창희 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 | - |
| 6-1 | 현금 배당 증액의 건 | 주주제안 : 주당 금650원을 배당한다 |
| 6-2 | 자기주식 소각의 건 | 주주제안 : 자기주식 8,000,000주를 주주총회 결의일로부터 3영업일 후 소각한다. |
| 6-3 | 상근감사 박기대 선임의 건 | 주주제안 : 박기대를 신규 상근 감사로 선임한다. |
| 6-4 | 비상근감사 안형열 선임의 건 | 주주제안 : 안형열을 신규 비상근 감사로 선임한다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 정도진흥기업(주) 사내이사 베뉴지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기대 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경상대학교 경영학과 전 아이에스동서(주) 총무.구매. 기획 팀장 현 대한방직(주) 상근감사 |
| 안형열 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1973~2001 대한방직(주) 비서실 부장 2021.3~ 2024.3 대한방직(주) 비상근 감사 |