정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 495,350 | - 매출액 | 28,612 | |
| - 부채총계 | 163,964 | - 영업이익 | 10,417 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 76,214 | ||
| - 자본총계 | 331,386 | *주당순이익(원) | 1,895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 726,259 | - 매출액 | 48,243 | |
| - 부채총계 | 280,882 | - 영업이익 | 15,045 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 101,124 | ||
| - 자본총계 | 445,377 | *주당순이익(원) | 2,331 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,814,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(재선임) 상근감사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 70원 포함) | 가결 | 64.1 | 84.0 | 16.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.1 | 84.0 | 16.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김창희 선임의 건 | 가결 | 76.4 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 100 | - | - |
| 6-1 | 보통결의 | 현금 배당 증액의 건 | 부결 | 12.2 | 16.0 | 84.0 | -주주제안 |
| 6-2 | 보통결의 | 자기주식 소각의 건 | 부결 | 12.2 | 16.0 | 84.0 | -주주제안 |
| 6-3 | 보통결의 | 상근감사 박기대 선임의 건 | 가결 | 43.3 | 100 | - | -주주제안 |
| 6-4 | 보통결의 | 비상근감사 안형열 선임의 건 | 미결 | - | - | - | -주주제안 -제2호의안 정관일부변경의 건이 가결되어 감사의 수가 상근감사 1인으로 변경됨에 따라 자동 폐기되었습니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 정도진흥기업(주) 사내이사 베뉴지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기대 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경상대학교 경영학과 전 아이에스동서(주) 총무.구매. 기획 팀장 현 대한방직(주) 상근감사 |