주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S5동 소회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제40기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 관계 법령 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 제3-1호 : 이광연 이사 및 채홍호 이사 보수한도 제3-2호 : 채승훈 이사 보수한도 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |