주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-08-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의 안건 - 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부확정 기준일 : 2018년 08월 01일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2018년 08월 02일 ~ 03일 |
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| ※ 관련공시 | 2018-07-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광연 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | (주)동해 근무 |