주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 4) 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채승훈 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | -.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대용 | 1942-10 | 3 | 재선임 | -.서울대 행정대학원 -.주뉴질랜드 대한민국 총영사(전) -.(주)티에이치엔 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선구 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -.서울대 경영학과 -.한국국방연구원 부원장 (전) -.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전) -. (주)티에이치엔 감사 |