주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 사내이사 윤태섭 선임의 건 | 상근이사 1명 |
| 제4호 | 제41기 이사 보수한도 결정의 건 | - |
| 제5호 | 제41기 감사 보수한도 결정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태섭 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 1999~2010: KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 2011~현재: (주)와이지-원 재무본부장(전무) |