임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제 2-1호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건 나. 제 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건 다. 제 2-3호 의안 : 사외이사 송 강 선임의 건 라. 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤종록 선임의 건 마. 제 2-5호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건 바. 제 2-6호 의안 : 사외이사 김현욱 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 (3) 제 3호 의안 : 감사 이영화 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-30 주주총회소집결의 2025-10-30 주주총회소집결의 2025-11-13 주주총회소집공고 2025-11-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영철 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 학사 석사 - 미국 MIT 공과대학 박사 - 전)㈜오토플러스 대표 - 전)볼보 트럭 코리아 사장 |
| 우기윤 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 와세다대학교 정보생산시스템연구과 석박사 수료 - 전)와세다대학 큐슈산업연구소 객원연구원 - 전)일본 사카모토전기제작소 기술구매팀 - 전)LG전자 생산기술원 전략기획팀, VS본부 모듈러디자인팀 - 전)P&P Advisory 컨설팅사업부 컨설턴트 - 전)LG에너지솔루션 기술기획.DFS기술팀 |
| 윤종록 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | - 전) 호반전기 - 전) 대영시스템 - 전) 에스에이산전 |
| 장윤식 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | - 전) ㈜더테크놀로지 대표이사 / 현)사내이사 - 전) ㈜더테크디앤알 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송강 | 1986-07 | 3 | 신규선임 | - 현) 법률사무소 SK 대표변호사 | - |
| 김현욱 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | - 전) 엠에프엠코리아㈜ 대표이사 - 전) 아시아창업투자㈜ 경영관리실장 - 전) ㈜오엔엔터테인먼트 상무이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영화 | 1989-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 전) ㈜인자이프 - 전) ㈜테온 - 전) 메이스㈜ |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 주방기기설계, 제작, 유통 판매 61. 단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업 62. 주방기기 제조 도소매 63. 주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조 64. 주방기기 인테리어 65. 주방기기관련 무역업 66. 식품등 수입판매업 67. 도장 공사업 68. 실내건축업 69. 유가증권(주식, 채권 등)의 취득, 보유, 운용, 처분 및 자문업 70. 자산관리업무 컨설팅 서비스업 71. 합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업 72. 기업 인수·합병 , 구조조정 및 이에 관한 컨설팅업 73. 위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업 74. 중고자동차의 매매,유통,알선,경매,해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업 75. 자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업 76. 렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업 77. 온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업 78. 수입차 유통 및 매매업 79. 자동차,자동차부품 도소매 및 정비업 80. 자동차 제조, 판금,도장업 81. 건축자재 유통업 82. 무인주차장 매매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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