주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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