정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 42,295 | - 매출액 | 5,300 | |
| - 부채총계 | 26,575 | - 영업이익 | -5,971 | ||
| - 자본금 | 38,216 | - 당기순이익 | -35,493 | ||
| - 자본총계 | 15,720 | *주당순이익(원) | -369 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,086 | - 매출액 | 5,300 | |
| - 부채총계 | 12,060 | - 영업이익 | -5,971 | ||
| - 자본금 | 38,216 | - 당기순이익 | -18,259 | ||
| - 자본총계 | 17,026 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 32.2 | 75.2 | 24.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 32.2 | 75.2 | 24.8 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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