정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,091 | - 매출액 | 26,396 | |
| - 부채총계 | 13,093 | - 영업이익 | 13,888 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 13,908 | ||
| - 자본총계 | 108,998 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제35기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건->원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명) 3-1호 의안. 이사 나카가와타카시 선임의 건(기타 비상무이사)->원안대로 가결 3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근)->원안대로 가결 3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)->원안대로 가결 3-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)->원안대로 가결 3-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건->원안대로 가결 3-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 김극기 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카가와 타카시 |
1963-09 | 1년 | 재선임 | '18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄) '14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄) '12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄) '02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사 '06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO '03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사 '18.06～현재 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장 (인사/총무/리스크관리 관장) '15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장 '14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무 '13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무 '12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄) '10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원(해외사업본부 펀드투자총괄) '09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 |
| 이준효 | 1973-03 | 1년 | 재선임 | '18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(투자총괄) '13.03~'18.03 SBI인베스트먼트 부사장(투자총괄) '11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 투자본부장(투자심사) '05.04~'11.02 한화투자증권(전. 한화인베스먼트) 투자이사(투자심사) '00.05~'04.03 한국벤처투자(구.다산벤처) 대리 '99.02~'00.03 한국증권선물거래소 사원 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 재선임 | '19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) '18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄) '18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) '18.01~현재 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄) '17.09~현재 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) '14.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) '06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 부장(해외사업관리) |
| 남윤선 | 1971-01 | 1년 | 재선임 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창섭 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | '18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '99~현재 김창섭 법률사무소 변호사 |
없음 |
| 강태환 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | '20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '14.08~현재 법무법인 한결 변호사 '09~'14.07 법무법인 원 변호사 |
케어랩스 (2021년 3월 29일 사외이사 선임) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김극기 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트(한국) 감사 '10.01~'11.01 국제농업개발원 원장 '96.06~'98.06 한국농어촌공사 감사 |