정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,732 | - 매출액 | 32,708 | |
| - 부채총계 | 6,825 | - 영업이익 | 9,323 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 9,324 | ||
| - 자본총계 | 146,907 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 가결 |
| 2-1 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-1. 1주의 금액 변경 |
가결 | 45.3 | 98.6 | 1.4 | 원안대로 가결 |
| 2-2 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-2. 개정상법(의결권 대리행사) 반영 |
가결 | 45.8 | 99.8 | 0.2 | 원안대로 가결 |
| 2-3 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-3. 개정상법(이사의 수) 반영 |
가결 | 45.9 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 가결 |
| 2-4 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-4. 개정상법(이사의 의무) 반영 |
가결 | 45.9 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 가결 |
| 2-5 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-5. 개정상법(이사의 책임감경) 반영 |
가결 | 45.8 | 99.8 | 0.2 | 원안대로 가결 |
| 2-6 | 특별결의 | 2. 정관 변경의 건 2-6. 부칙(시행일) |
가결 | 45.8 | 99.7 | 0.3 | 원안대로 가결 |
| 3 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 45.3 | 98.6 | 1.4 | 원안대로 가결 |
| 4-1 | 보통결의 | 4. 이사 선임의 건 4-1. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근) |
가결 | 45.5 | 99.1 | 0.9 | 원안대로 가결 |
| 4-2 | 보통결의 | 4. 이사 선임의 건 4-2. 이사 안재광 선임의 건(상근) |
가결 | 45.6 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 가결 |
| 4-3 | 보통결의 | 4. 이사 선임의 건 4-3. 이사 남윤선 선임의 건(상근) |
가결 | 45.6 | 99.3 | 0.7 | 원안대로 가결 |
| 4-4 | 보통결의 | 4. 이사 선임의 건 4-4. 사외이사 권오성 선임의 건 |
가결 | 45.6 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 가결 |
| 4-5 | 보통결의 | 4. 이사 선임의 건 4-5. 사외이사 황서웅 선임의 건 |
가결 | 45.6 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.2 | 0.8 | 원안대로 가결 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.3 | 0.7 | 원안대로 가결 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미야자키 마코토 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | '24.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장 '12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 '18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) |
| 안재광 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | '23.03~현재 SBI인베스트먼트 대표이사 사장(경영총괄) '22.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 전무 '20.06~'22.06 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 '16.04~'20.06 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 이사 '10.04~'16.04 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 팀장 '03.01~'09.03 삼성전자 |
| 남윤선 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오성 | 1973-08 | 1년 | 재선임 | '24.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '24.12~현재 리브스메드 사외이사(업무자문) '24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수 '07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수 '13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사 |
리브스메드 사외이사 |
| 황서웅 | 1978-12 | 1년 | 신규선임 | '21.01~현재 법무법인 바른(유한) 금융그룹장 '16.01~현재 법무법인 바른(유한) 파트너 변호사 '09.04~'15.12 법무법인 바른(유한) 소속 변호사 |
사단법인 대한사이클연맹 이사(비상근) |