주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼1동문화센터 3층 대공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안 - 제27기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 다까하시요시미 | 1965-01-11 | 3년 | 재선임 | SBI코리아홀딩스 대표이사 이트레이드증권 회장 |
SBI인베스트먼트 대표이사 | 와세다대학교 법학 | 일본 |
| 윤유식 | 1973-06-28 | 3년 | 재선임 | SBI글로벌 대표이사 이트레이드증권 이사 |
SBI인베스트먼트 이사 | 와세다대학교 상경(석사) | 대한민국 |
| 남윤선 | 1971-02-13 | 3년 | 신규선임 | SBI인베스트먼트 법무실장 | SBI인베스트먼트 법무실장 | 고려대학교 법학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정무식 | 1965-03-16 | 3년 | 신규선임 | 서울지방검찰청 검사 법무법인 조은 변호사 |
법무법인 원 변호사 | 고려대학교 법학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김극기 | 1944-10-30 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국농어촌공사 상임감사 (재)국제농업개발원 원장 한국과학기술연구소(KIST) |
농림수산식품부 해외농업개발심의위원 | 고려대학교 법학 | 대한민국 |