주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터17층 스카이뷰 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안. 제30기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안. 이사 다까하시 요시미 선임의 건 2-2호 의안. 이사 남윤선 선임의 건 2-3호 의안. 사외이사 정무식 선임의 건 - 제3호 의안. 감사 선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다까하시 요시미 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 현) SBI인베스트먼트 대표이사 현) SBI코리아홀딩스 대표이사 전) 이트레이드증권 회장 |
| 남윤선 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 현) SBI인베스트먼트 경영지원본부장 전) SBI인베스트먼트 준법감시인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 현) SBI인베스트먼트 사외이사 전) 서울지방검찰청 검사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김극기 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) SBI인베스트먼트 감사 전) 한국농어촌공사 상임감사 전) (재)국제농업개발원 원장 |