정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,118 | - 매출액 | 14,227 | |
| - 부채총계 | 3,928 | - 영업이익 | 1,413 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 2,167 | ||
| - 자본총계 | 82,190 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,993 | - 매출액 | 14,893 | |
| - 부채총계 | 3,928 | - 영업이익 | 482 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 1,207 | ||
| - 자본총계 | 82,065 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제30기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 다까하시요시미 →원안대로 가결 2-2호 의안:사내이사 남윤선 →원안대로 가결 2-3호 의안:사외이사 정무식 →원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다까하시 요시미 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 전)이트레이드증권 회장 현)SBI코리아홀딩스 대표이사 현)SBI인베스트먼트 대표이사 |
| 남윤선 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트 경영지원본부장 전)SBI인베스트먼트 법무실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 전)서울지방검찰청 검사 전)법무법인 조은 변호사 현)정무식 변호사 사무소 변호사 현)SBI인베스트먼트 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김극기 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)한국농어촌공사 상임감사 전)(재)국제농업개발원 원장 현)SBI인베스트먼트 감사 |