정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,943 | - 매출액 | 17,625 | |
| - 부채총계 | 3,790 | - 영업이익 | 2,512 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 2,534 | ||
| - 자본총계 | 85,153 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,043 | - 매출액 | 18,192 | |
| - 부채총계 | 3,790 | - 영업이익 | 2,523 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 2,541 | ||
| - 자본총계 | 85,253 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 4인 선임의 건 3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타비상무이사) -> 원안대로 가결 3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 3-4호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카가와 타카시 | 1963-09 | 1년 | 신규선임 | 현)SBI증권(일본) 이사 현)SBI인베스트먼트(일본) 이사 현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장 전)SBI저축은행 이사 전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장 |
| 이준효 | 1973-03 | 1년 | 신규선임 | 현) SBI인베스트먼트 투자총괄본부장 전) 한화인베스트먼트 투자이사 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 신규선임 | 현)SBI Thai 온라인 증권 이사 현)SBI로열증권(캄보디아) 의장 전)FPT증권(베트남) 이사 전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창섭 | 1964-09 | 1년 | 신규선임 | 현) 김창섭 법률사무소 변호사 전) 청주지방검찰청 검사 전) 제주지방검찰청 검사 |
없음 |