주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층 알레그로룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 6명 선임의 건(기타 비상무이사1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명) 3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타 비상무이사) 3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근) 3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근) 3-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근) 3-5호 의안. 사외이사 정무식 선임의 건 3-6호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 김극기 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다. 자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카가와 타카시 | 1963-09 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 이사회 의장 현)SBI인베스트먼트(일본) 이사 현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장 전)SBI증권(일본) 이사 전)SBI저축은행 이사 전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장 |
| 이준효 | 1973-03 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 사장 전)한화인베스트먼트 투자이사 |
| 소우 에이이치로 |
1975-05 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 부사장 현)SBI Thai 온라인 증권 이사 현)SBI로열증권(캄보디아) 의장 전)FPT증권(베트남) 이사 전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사 |
| 남윤선 | 1971-01 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 경영지원 본부장 현)SBI코리아홀딩스 이사 전)SBI인베스트먼트(한국) 법무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사 현)법무법인 공감 대표변호사 전)정무식 법률사무소 변호사 전)서울지방검찰청 검사 |
없음 |
| 김창섭 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사 현)김창섭 법률사무소 변호사 전)청주지방검찰청 검사 전)제주지방검찰청 검사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김극기 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 감사 전)국제농업개발원 원장 |