정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,942 | - 매출액 | 16,856 | |
| - 부채총계 | 15,688 | - 영업이익 | 2,878 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 2,622 | ||
| - 자본총계 | 83,253 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 6인 선임의 건 3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타비상무이사) -> 원안대로 가결 3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 3-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 3-5호 의안. 사외이사 정무식 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-6호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안. 감사 김극기 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안. 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 회사는 제4호 의안인 감사 선임을 위하여 1)전자투표 및 의결권대리 권유,2)주주총회 자율분산 프로그램 참여, 3)코스닥협회의 주주총회 지원 프로그램 참여 등의 활동을 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 수행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카가와 타카시 | 1963-09 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 이사회 의장 현)SBI인베스트먼트(일본) 이사 현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장 전)SBI증권(일본) 이사 전)SBI저축은행 이사 전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장 |
| 이준효 | 1973-03 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 사장 전)한화인베스트먼트 투자이사 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 부사장 현)SBI Thai 온라인 증권 이사 현)SBI로열증권(캄보디아) 의장 전)FPT증권(베트남) 이사 전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사 |
| 남윤선 | 1971-01 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 경영지원 본부장 현)SBI코리아홀딩스 이사 전)SBI인베스트먼트(한국) 법무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사 현)법무법인 공감 대표변호사 전)정무식 법률사무소 변호사 전)서울지방검찰청 검사 |
없음 |
| 김창섭 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | 현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사 현)김창섭 법률사무소 변호사 전)청주지방검찰청 검사 전)제주지방검찰청 검사 |
없음 |