정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-08 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 및 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 날짜 | 2026-05-21 | 2026-05-27 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로90길 70 인텔빌딩 10층 핏크닉선릉 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 자본감소(감자) 승인의 건 | - |
| 2 | 주식액면 병합 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤윤중 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 자원공학과 학사 서울대학교 공과대학 기술정책대학원 박사 전) LG이노텍 전략기획담당 상무 전) LG이노텍 부품소재 R&D 센터 선행부품연구소 소장(상무) 전) 오이코스 대표이사 전) 골든트리 대표이사 전) 에이스바이오메드 대표이사 현) 에이스바이오메드 사내이사 |
| 백상현 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학석사 전) 서울리거 이사 현) 에프지맥스 부사장 |
| 박형준 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | University of Wisconsin, Madison, 경제학 학사 KAIST 경영대학원, 금융 MBA 전) 현대자상운용 대체투자본부 전) 군인공제회 기업금융본부 현) 플루토스투자 투자팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형우 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전) 비트컴퓨터 해외사업팀장, 미국법인장 전) 한글과컴퓨터 그룹경영총괄, 해외사업총괄 전) 한컴메디컬솔루션 경영총괄 현) 이지케어텍(주) 해외사업본부장 |
이지케어텍(주) 해외사업본부장(미등기) |