주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 175. 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통 176. 비료 무기화학제품 제조 및 유통수출입판매, 그리고 이와 관련된 투자 사업 177. 화학 비료 산업 파생 원료를 기초로 한 각종 화학제품 제조 및 유통 수출입판매 178. 각종 석유류의 유통사업 및 판매업 179. 석유류 관련 제품 도?소매업 180. 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체 181. 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체 182. 금융 투자 유치업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 177. 위 각호에 관련된 무역업 178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
일련번호 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |