정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 일정 : 2025년 04월 07일 오후 5시 장소 : 서울시 강남구 도산대로 331 본사 대회의실 |
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| ※관련공시 | 2025-03-28 감자결정 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 175. 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통 176. 비료 무기화학제품 제조 및 유통수출입판매, 그리고 이와 관련된 투자 사업 177. 화학 비료 산업 파생 원료를 기초로 한 각종 화학제품 제조 및 유통 수출입판매 178. 각종 석유류의 유통사업 및 판매업 179. 석유류 관련 제품 도?소매업 180. 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체 181. 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체 182. 금융 투자 유치업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 177. 위 각호에 관련된 무역업 178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
일련번호 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |