주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로3길 23 대교타워 3F | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②외부감사인 선임보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④영업보고 ◇부의안건 제1호의안 :제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 :정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 : 분기배당 (제45조의 2) 제3호의안 :임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호의안 :이사선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 신민경 선임의 건 제4-3호의안 : 기타비상무이사 강호철 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 박수완 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 박수완) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | <2012~2019> ㈜대교 재무팀 팀장 <2019~2024> ㈜대교 경영관리실 실장 <2024~現> ㈜대교 경영서비스부문 부문장 |
| 신민경 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | <2017~2018> ㈜대교 콘텐츠전략팀 팀장 <2018~2021> ㈜대교 콘텐츠개발센터 센터장 <2021~2024> ㈜대교 콘텐츠개발실 실장 <2024~現> ㈜대교 서비스R&D부문 부문장 |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 재선임 | <2017~2019> ㈜대교CNS CEO ㈜대교홀딩스 경영혁신실장 <2019~2021> ㈜대교 CFO ㈜대교홀딩스 CFO <2021~2022> ㈜대교 내부회계관리자 ㈜대교홀딩스 COO <2022~現> ㈜대교홀딩스 CEO ㈜대교 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | <1999~2000> ㈜대교D&S CFO <2001~2009> ㈜대교홀딩스 CFO <2008~2009> ㈜대교 투자전략실 실장 <2009> ㈜대교 전략기획실 실장 <2010~2014> ㈜대교 경영지원본부 본부장 <2014~2021> ㈜대교 CEO |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <1999~2000> ㈜대교D&S CFO <2001~2009> ㈜대교홀딩스 CFO <2008~2009> ㈜대교 투자전략실 실장 <2009> ㈜대교 전략기획실 실장 <2010~2014> ㈜대교 경영지원본부 본부장 <2014~2021> ㈜대교 CEO |