정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 605,265 | - 매출액 | 663,502 | |
| - 부채총계 | 292,016 | - 영업이익 | -1,563 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | 4,037 | ||
| - 자본총계 | 313,248 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 542,524 | - 매출액 | 563,609 | |
| - 부채총계 | 254,769 | - 영업이익 | 10,754 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -5,459 | ||
| - 자본총계 | 287,756 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 45 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 622,234,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②외부감사인 선임보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④영업보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제38기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안: 사내이사 이영호 선임의건 제4-2호의안: 사내이사 신민경 선임의 건 제4-3호의안: 기타비상무이사 강호철 선임의 건 제4-4호의안: 사외이사 박수완 선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안: 감사위원회 위원 박수완 선임의 건 →원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 '계속영업 보통주기본주당손익' 임 2) 상기 2항의 종류주식은 우선주임 3) 상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당률임) 4) 상기 1항의 배당금총액은 연간배당금 누계 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 2012~2019 ㈜대교 재무팀 팀장 2019~2024 ㈜대교 경영관리실 실장 2024~현재 ㈜대교 경영서비스부문 부문장 |
| 신민경 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 2017~2018 ㈜대교 콘텐츠전략팀 팀장 2018~2021 ㈜대교 콘텐츠개발센터 센터장 2021~2024 ㈜대교 콘텐츠개발실 실장 2024~현재 ㈜대교 서비스R&D부문 부문장 |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 재선임 | 2017~2019 ㈜대교CNS 대표이사 ㈜대교홀딩스 경영혁신실장 2019~2021 ㈜대교 CFO ㈜대교홀딩스 CFO 2021~2022 ㈜대교 내부회계관리자 ㈜대교홀딩스 COO 2022~현재 ㈜대교홀딩스 CEO ㈜대교 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 1999~2000 ㈜대교D&S CFO 2001~2009 ㈜대교홀딩스 CFO 2008~2009 ㈜대교 투자전략실장 2009 ㈜대교 전략기획실장 2010~2014 ㈜대교 경영지원본부장 2014~2021 ㈜대교 CEO |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999~2000 ㈜대교D&S CFO 2001~2009 ㈜대교홀딩스 CFO 2008~2009 ㈜대교 투자전략실장 2009 ㈜대교 전략기획실장 2010~2014 ㈜대교 경영지원본부장 2014~2021 ㈜대교 CEO |