주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로3길 23 대교타워 3F | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ◇제39기 정기주주총회 보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇이사 선임에 관한 사항 - 제3호의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김난도) ◇주주총회 안건사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ◇당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. ◇정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안:목적사항(제2조) 제2-2호 의안:자기주식 보유와 처분(제10조의5) 제2-3호 의안:소집지와 개최방식(제20조) 제2-4호 의안:의결권의 대리행사(제26조) 제2-5호 의안:이사의 수(제29조) 제2-6호 의안:이사의 선임(제30조) 제2-7호 의안:이사의 임기(제31조) 제2-8호 의안:이사의 보선(제32조) 제2-9호 의안:감사위원회의 구성(제41조의2) |
| 3 | 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김난도) | - |
| 4 | 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 | <2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 |
(주)씨엠에스랩 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유원시설업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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