정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 587,072 | - 매출액 | 650,005 | |
| - 부채총계 | 305,113 | - 영업이익 | -3,400 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -37,197 | ||
| - 자본총계 | 281,959 | *주당순이익(원) | -557 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 527,683 | - 매출액 | 538,799 | |
| - 부채총계 | 265,438 | - 영업이익 | 10,236 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -33,404 | ||
| - 자본총계 | 262,245 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 60 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,989,902,820 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | 4.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ◇제39기 정기주주총회 회의 목적사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 1) 상기 1항의 주당순이익은 '계속영업 보통주기본주당손익' 임 2) 상기 2항의 종류주식은 우선주임 3) 상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당률임) 4) 상기 1항의 배당금총액은 연간배당금 누계 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 2025.1.1.~2025.12.31. |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:목적사항 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 유원시설업 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:자기주식 보유와 처분 | 가결 | 84.7 | 98.2 | 1.8 | 개정상법 반영 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:소집지와 개최방식 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:의결권의 대리행사 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:이사의 수 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:이사의 선임 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:이사의 임기 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:이사의 보선 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:감사위원회의 구성 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 50.1 | 99.8 | 0.2 | 김난도 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 86.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 84.7 | 98.2 | 1.8 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 | <2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 |
(주)씨엠에스랩 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유원시설업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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