정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집공고 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 임기 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 임기 | 2년 | 1년 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | (주) 서연탑메탈 2공장 강당(인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사의 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 최원재 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 최영열 선임의 건(재선임) | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 정재훈 선임의 건(재선임) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 사장 現(주)서연탑메탈 부회장 |
| 최영열 | 1969-08 | 1년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 경영관리실장 現(주)서연탑메탈 지원사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1957-05 | 1년 | 재선임 | 대우자동차 기획실 이사 프라임모터 부사장 |
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