정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,089 | - 매출액 | 23,521 | |
| - 부채총계 | 7,965 | - 영업이익 | -4,089 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | -4,109 | ||
| - 자본총계 | 38,124 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,758 | - 매출액 | 23,532 | |
| - 부채총계 | 7,883 | - 영업이익 | -4,105 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | -4,132 | ||
| - 자본총계 | 37,875 | *주당순이익(원) | -432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 956,941,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율은 현금배당 결정 이사회결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. -배당금총액은 발행주식총수 9,756,088주 에서 자기주식186,671주를 제외한 9,569,417주에 대한 배당금총액입니다. -배당금지급은 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 변경승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제39기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김성근 선임의 건 | 가결 | 40.7 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 양희준 선임의 | 가결 | 40.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 정한 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 100 | 0 | 의결권있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식수는 의결권을 행사하지 않음 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희준 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 미국 카네기멜론대학교 MBA 부코컴퍼니 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 삼호그린인베스트먼트(주) (주)에너토크 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 삼일회계법인 KDB대우증권 이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 |