정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 342,621 | - 매출액 | 217,475 | |
| - 부채총계 | 139,168 | - 영업이익 | 12,383 | ||
| - 자본금 | 18,532 | - 당기순이익 | 6,522 | ||
| - 자본총계 | 203,453 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,517 | - 매출액 | 102,569 | |
| - 부채총계 | 72,279 | - 영업이익 | 5,969 | ||
| - 자본금 | 18,532 | - 당기순이익 | 7,892 | ||
| - 자본총계 | 234,238 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 사외이사 김명준은 2026.03.25일자로 사임하였으며, 허흥범 사내이사가 재선임, 사외이사 서정은 신규선임 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 허흥범 선임의 건 (재선임) | 가결 | 48.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 서정 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 48.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허흥범 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 중앙대학교 회계학 학사 - 2016~2022) 키움저축은행 대표이사 - 2023~2024) 키움예스저축은행 대표이사 - (現) ㈜키다리스튜디오 대표이사 - (現) ㈜레진엔터테인먼트 대표이사 - (現) DELITOON SAS 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1960-08 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 언론홍보대학원 졸업 - 2012~2018.10) CJ CGV 대표이사 - 2018.10~2019) CJ 그룹 아시아/태평양 싱가포르 대표 - 2020~2021) CJ 그룹 제일제당 경영고문 |
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