주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
- |
| 2 | [결의사항] 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
- |
| 3 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) |
- 3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건 |
| 5 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 6 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 2024.01 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 기획부문장 2023.03 ~ 2024.01 롯데에너지머티리얼즈 기획팀장 2021.01 ~ 2023.03 롯데케미칼 화학군 HQ IR팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필재 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 2024.03 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 2019.03 ~ 2022.10 (사)대한LPG협회 회장 2013.10 ~ 2015.11 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성근 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 상근감사 2019 ~ 2022 유베스타 대표이사 2011 ~ 2017 롯데캐피탈 RM본부장 2007 ~ 2010 롯데캐피탈 경영전략본부장 |