주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동,대신정보통신빌딩) 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 외부감사인 선임보고 [4] 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제32기(2018.04.01~2019.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||